En outre, pour chaque type de transaction, il est nécessaire de compléter des formulaires d'identification de la signature et de l'adresse (sur présentation d'un document officiel et authentique) du donneur d'ordre, de la personne au nom de laquelle la transaction est réalisée et du bénéficiaire ou destinataire de celle-ci.
ثم إن القانون يلزم المؤسسات المالية بأن تستخدم استمارات لتحديد توقيع وعنوان المرسل والمرسل إليه والشخص المرسلة الأموال باسمه.